Наверх
Слоним
облачно с прояснениями
9 °C
Зельва
облачно с прояснениями
9 °C
Волковыск
туман
8 °C
Мосты
туман
8 °C
Дятлово
туман
8 °C
Барановичи
пасмурно
9 °C
EUR 2.2613
USD 2.0458
RUB(100) 3.2083
Цены на жизнь
Минимальная з/плата: 330 руб.
Бюджет прожиточного минимума: 214,21 руб.
Тарифная ставка первого разряда: 35,5 руб.
Базовая величина: 25,5 руб.
Ставка рефинансирования: 10%

Слонимский предприниматель заработал около 1 миллиарда, но 420 миллионов налогов не уплатил

25 апреля 2018 11:02
Поделиться:

Иллюстрационное фото

Незаконные действия местного коммерческого предприятия, осуществляющего оптовую торговлю и занижающего суммы подлежащих к уплате налогов и сборов, пресечены Слонимским межрайонным отделом финансовых расследований

Схема работы предприятия заключалась в помещении в бухгалтерский учет не соответствующих действительности документов на совершение сделок по поставке и приобретению товарно-материальных ценностей у столичных коммерческих структур, которые являлись лжепредпринимательскими. Столичные структуры не осуществляли реальной хозяйственной деятельности и были зарегистрированы на подставных лиц. Документы от имени указанных субъектов, называемых в просторечии «финками», слонимские дельцы получали от группы лжепредпринимателей-минчан. В число главных фигурантов группы входили близкие родственники слонимских предпринимателей. Получив максимальную прибыль от не совсем законного бизнеса и провернув ряд сделок с лжепредпринимательскими структурами, слонимская фирма ушла в ликвидацию. Общая сумма неуплаченных налогов составила свыше 420 млн. неденоминированных  рублей.

Обеспечивать поступление этих денег в бюджет теперь придется за счет собственных средств одному из руководителей слонимского предприятия, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК РБ. Кроме того, внимание финансовой милиции привлекла деятельность фигуранта данного уголовного дела, осуществляемая им еще и как индивидуальным предпринимателем.

Как оказалось, с 2016 года на исполнении в управлении принудительного взыскания в отношении его находился ряд исполнительных производств по взысканию долгов на основании вынесенных решений экономических судов. Однако какие-либо добровольные действия по погашению задолженности предпринимателем не производились по причине якобы неосуществления деятельности и отсутствия свободных денежных средств. Наложение арестов на расчетные счета также результатов не дало — счета оставались пустыми. Имущества, за счет которого возможно было погасить долги, у фигуранта также обнаружено не было.

Однако финансовой милицией было установлено, что, несмотря на наличие неисполненных решений экономических судов, указанный индивидуальный предприниматель продолжал осуществлять скрытую от судебных исполнителей и кредиторов хозяйственную деятельность. Он работал по принципу бартера, взаимозачетов, а также реализации продукции за наличный расчет. Таким образом предприниматель получил в кассу около 1,0 млрд. неденоминированных рублей, которых бы с лихвой хватило для погашения имеющихся долгов.

Теперь в его отношении, уже как индивидуального предпринимателя, возбуждено два уголовных дела по  ст. 242 УК РБ по факту уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере.

Расследованием обоих этих уголовных дел сейчас занимается Слонимский районный отдел Следственного комитета.

Наш канал в Telegram
Читайте также
Обратите внимание